Máster en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales

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Ofrecemos este máster especializado en formar profesionales que ayuden a sus clientes a dar cumplimiento tanto en las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su responsabilidad penal de persona jurídica, ya que el delito de blanqueo de capitales, es el único de su catálogo delictivo encuadrado dentro de la seguridad nacional del estado ya que atenta contra la economía formal.

Modalidad online: 950 €
Modalidad virtual: 1.450 €
Modalidad presencial: 1.900 €

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Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales

Antecedentes históricos

Dinero negro / sucio

Problemática del blanqueo de capitales

Distintas denominaciones para un mismo fenómeno

Esquemas del blanqueo

Donde se desarrolla el blanqueo

Las 10 leyes fundamentales del blanqueo de capitales.

Consecuencias económicas, políticas y sociales.

Módulo II: El delito de blanqueo de capitales

Análisis de los tipos penales actuales

Los tipos básicos

Tipos agravados

Provocación, conspiración y proposición.

Bien jurídico protegido

Objeto material

El sujeto activo

Responsabilidad de las personas jurídicas

El dolo

El delito previo al blanqueo

Módulo III: Normativa española / internacional

Riesgos asociados al cumplimiento normativo

Ley 10/2010 del 28 de Abril

RD 304/2014 del 5 de Mayo.

Organismos internacionales.

Recomendaciones GAFI.

Directiva Europea.

Otras normas.

Módulo IV: Organización institucional en España

Comisión de Prevención.

Comité Permanente.

Comité de Inteligencia Financiera.

Secretaría.

SEPBLAC.

Comisión de Vigilancia.

Módulo V: Sujetos obligados

Entidades obligadas.

Excepciones

Umbrales

Módulo VI. Técnicas y métodos de blanqueo

Contrabando efectivo

Transferencias fraccionadas

Inmuebles

Compra de premios de lotería

Casinos, casas de apuestas y demás juegos de azar.

Estudio de hasta 28 tipologías de blanqueo.

Módulo VII: Medidas de control interno

Manual de Prevención.

Órganos de control interno.

Obligaciones a nivel de grupo.

Obligaciones con agentes.

Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.

Módulo VIII: Medidas de diligencia debida

Identificación formal.

Identificación del titular real.

Propósito de índole de la relación de negocios.

Seguimiento continúo.

Casos prácticos.

Informe de análisis del riesgo.

Simplificadas.

Reforzadas.

Política de admisión de clientes

Módulo IX: Obligaciones de información

Detección y examen especial.

Comunicación por indicio.

Catálogo de operaciones de riesgo.

Declaración Mensual de Operaciones.

Fichero de Titularidades Financieras.

Requerimientos de información.

Prohibición de revelación.

Confidencialidad.

Módulo X: Otras obligaciones

Experto externo.

Formación.

Protección de datos.

Altos estándares éticos.

Sanciones y contramedidas internacionales.

Medios de pago.

Obligación de declaración.

Intervención de los medios de pago.

Módulo XI: Infracciones y sanciones

Procedimiento de inspección.

Infracciones y sanciones.

Procedimiento sancionador.

Módulo XII: La financiación de Terrorismo

Financiación del terrorismo

Diferencia entre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La Hawala

Módulo XIII: Nuevas Directiva Europeas

Exigencias de la 4ª Directiva Europea

Transposición

Novedades que introducirá la 5ª Directiva

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