Máster Internacional Corporate Compliance

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La gestión del Compliance es estratégica para las organizaciones por su impacto en la reputación de las organizaciones. Demostrar la diligencia debida a nivel de organización y consejo, la utilización de herramientas como canales de denuncias, la transparencia en la gestión, así como la concienciación y el trabajo en equipo son claves del éxito. Este máster da una visión de 360ª sobre el sistema, desde la implementación (contexto, partes interesadas, análisis y tratamiento de riesgos, cultura, controles, etc), pasando por el ámbito Penal, Corporativo, y sectores como Juego, Deportes y para finalizar en las auditorias y certificaciones de los sistemas implementados.

Modalidad online: 2.250 €
Modalidad virtual: 3.550 €
Modalidad presencial: 4.450 €

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  1. ¿Qué es el Compliance?

1.1       Concepto de Compliance

1.2       Evolución del Compliance

1.3       Cultura de Compliance.

1.4       Compliance como mejora competitiva

1.5       Compliance como Sistema de Gestión

  1. Evolución del Compliance

2.1       Evolución histórica de la función de Compliance

2.2       El concepto de Compliance en España, inicio y evolución

2.3        El Compliance en LATAM, inicio y evolución

2.3       Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de Compliance

2.4       De ISO 19600 a ISO 37301

  1. Estructura de un programa de Compliance.

3.1       Términos y definiciones

3.2       Contexto y partes Interesadas.

3.3       Análisis y tratamiento de los Riesgos.

3.4       Cultura

3.5       Controles.

3.6       Canal Ético

3.7       Informes de Compliance

3.8       Mejora

  1. Canal Ético.

4.1       Concepto.

4.2       Regulación

4.3       Implementación.

4.4       Gestión de conflictos de intereses

4.5       La investigación.

4.6       El tratamiento

4.7       ISO 37002 sistemas de gestión de denuncias de irregularidades

  1. Compliance Penal

5.1       La responsabilidad penal de la persona jurídica.

5.2       Compliance en el Código Penal español y LATAM

5.3       UNE 19601: 2017 Sistemas de gestión de Compliance penal.

  1. Compliance Tributario

6.1       La responsabilidad Tributaria de la Persona Jurídica

6.2       Tipos infracción tributaria en los Códigos Penales

6.3       UNE 19602: 2019 Sistemas de gestión de Compliance tributario.

  1. Compliance Corporativo

7.1       Concepto y Evolución

7.2       Buen gobierno Corporativo

7.3       Tratamiento de datos y Ciberseguridad

7.4       Secreto Empresarial

7.5       Propiedad Industrial el Intelectual

7.6       Competencia Desleal y abuso Posición Dominio

  1. Compliance Deportivo.

8.1       Definición, Marco Legal y evolución histórica

8.2       Comportamiento ético del deportista.

8.3       Compliance en Baloncesto.

8.4       Compliance en ciclismo

8.5       Compliance en Futbol

8.6       LFP (Liga de Futbol Profesional)

  1. Compliance sector del Juego.

9.1       Definición, el juego: su evolución histórica y regulatoria

9.2       Órganos de control y procedimiento sancionador

9.3       Tipologías de juegos.

9.4       El Juego online

9.5       El juego presencial

9.6       Loterías y otros juegos

  1. Compliance y sistemas. Implementación, auditoria y certificación

10.1      Tipos de sistemas

10.2      Implementación del sistema

10.3      Auditoria de 1ª, 2ª y 3ª parte

10.4      La certificación como valor añadido

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