Máster Internacional Corporate Compliance

1. ¿Qué es el Compliance?

1.1       Concepto de Compliance

1.2       Evolución del Compliance

1.3       Cultura de Compliance.

1.4       Compliance como mejora competitiva

1.5       Compliance como Sistema de Gestión

2. Evolución del Compliance

2.1       Evolución histórica de la función de Compliance

2.2       El concepto de Compliance en España, inicio y evolución

2.3        El Compliance en LATAM, inicio y evolución

2.3       Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de Compliance

2.4       De ISO 19600 a ISO 37301

3. Estructura de un programa de Compliance.

3.1       Términos y definiciones

3.2       Contexto y partes Interesadas.

3.3       Análisis y tratamiento de los Riesgos.

3.4       Cultura

3.5       Controles.

3.6       Canal Ético

3.7       Informes de Compliance

3.8       Mejora

4. Canal Ético.

4.1       Concepto.

4.2       Regulación

4.3       Implementación.

4.4       Gestión de conflictos de intereses

4.5       La investigación.

4.6       El tratamiento

4.7       ISO 37002 sistemas de gestión de denuncias de irregularidades

5. Compliance Penal

5.1       La responsabilidad penal de la persona jurídica.

5.2       Compliance en el Código Penal español y LATAM

5.3       UNE 19601: 2017 Sistemas de gestión de Compliance penal.

6. Compliance Tributario

6.1       La responsabilidad Tributaria de la Persona Jurídica

6.2       Tipos infracción tributaria en los Códigos Penales

6.3       UNE 19602: 2019 Sistemas de gestión de Compliance tributario.

7. Compliance Corporativo

7.1       Concepto y Evolución

7.2       Buen gobierno Corporativo

7.3       Tratamiento de datos y Ciberseguridad

7.4       Secreto Empresarial

7.5       Propiedad Industrial el Intelectual

7.6       Competencia Desleal y abuso Posición Dominio

8. Compliance Deportivo.

8.1       Definición, Marco Legal y evolución histórica

8.2       Comportamiento ético del deportista.

8.3       Compliance en Baloncesto.

8.4       Compliance en ciclismo

8.5       Compliance en Futbol

8.6       LFP (Liga de Futbol Profesional)

9. Compliance sector del Juego.

9.1       Definición, el juego: su evolución histórica y regulatoria

9.2       Órganos de control y procedimiento sancionador

9.3       Tipologías de juegos.

9.4       El Juego online

9.5       El juego presencial

9.6       Loterías y otros juegos

10. Compliance y sistemas. Implementación, auditoria y certificación

10.1      Tipos de sistemas

10.2      Implementación del sistema

10.3      Auditoria de 1ª, 2ª y 3ª parte

10.4      La certificación como valor añadido