Máster en Compliance en el Sector del Juego


PRÓXIMA CONVOCATORIA PRESENCIAL: Octubre de 2020

CONVOCATORIA ONLINE: Abierta

DETALLES DE LA MEMORIA

En la evolución histórica del Juego debemos indicar que tal como señala Crespo de Lara “la legislación más antigua española referente al juego, son las leyes de partida, que a su vez se ha inspirado en el Derecho Romano: y así como en éste, el Código Justinianeo no daba acción para reclamar los hurtos o robos que acaecieren en las casas de juego, en la ley 6ª, Título XIV, Partida 7ª, se observa análogo criterio, y así como en la Ley 2ª, Título V, Libro II del Digesto se permitían los juegos de palestra, en la ley 40 del Ordenamiento de las Tafurerías, se autorizan también varios juegos, como las tablas, ballesta, dardo, texuelo, etc., por contribuir al desarrollo y destreza del hombre.”

Procederemos al análisis en profundidad, de la actividad penal en el Sector del Juego, para lo cual en primer lugar analizaremos el cambio legislativo que afectaría a las casas de apuestas: la Ley13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, con la que se contempla por primera vez el juego por Internet. Hasta ese momento, los distintos casinos online internacionales podían ofrecer sus servicios en España SIN NINGÚN TIPO DE RESTRICCIÓN. Sin embargo, a partir de la aprobación de esta ley, se crea la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y se conceden las primeras licencias de juego exclusivas para operar en España.  Uno los principales objetivos de esta regulación son ofrecer una mayor garantía de seguridad para los usuarios.

Aun así, las mafias y casas deportivas ilegales seguían campando a sus anchas, de una forma flagrante, de tal forma que no es hasta la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuando se introduce el tema del juego desde el punto de vista punitivo, dado que hasta ese momento no existía ninguna precisión de forma específica en el Sector en nuestra normativa penal.

Continuaremos con el catálogo de modalidades en el sector del juego, ya que a pesar de que son varios los delitos que pueden cometerse vinculados al Sector del Juego, la gran mayoría de ellos no dejan de ser tipos penales que pueden aparecer en mayor o menor medida en cualquier esfera empresarial, ello con una excepción; la previsión recogida en el artículo 286 quater en relación con el artículo 286 bis del Código Penal. En la concordancia de esos dos artículos aparece la única tipificación expresa en el ordenamiento penal español de una conducta que, por definición, únicamente puede ser cometida en la órbita del Sector del Juego; la corrupción en el deporte con la finalidad de influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas.

El delito se encuentra dentro de la Sección del Código Penal destinada a la corrupción en los negocios y castiga a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva y a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva, siendo el tipo agravado de esa conducta donde encontramos la conexión expresa con el Sector, pues el Código Penal le atribuye “especial gravedad” a los comportamientos cuando tengan como finalidad “influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas”.

El Derecho Penal no está únicamente para “darnos miedo”, sino también para salvaguardar nuestros derechos. Con independencia de las discrepancias técnicas que se puedan tener al respecto, lo cierto es que se trata de una herramienta que puede ser muy eficaz para proteger al Sector de los abusos que tradicionalmente han rodeado al mundo de las apuestas deportivas, de los que son notorios los casos más flagrantes de corrupción, que no solo han sido noticia en el Sector, sino que han tenido un alcance integral.

El Legislador determina el delito como de simple actividad, lo cual quiere decir que no se exige el concreto resultado deportivo –por lo que la mera conducta corrupta es ya delictiva– y prevé también la posibilidad de que el delito sea también cometido por una persona jurídica, tal y como recogen los artículos 31 bis y 288 del Código Penal, lo que conlleva una serie de consecuencias que no deben escapárseles a las empresas en la órbita del Sector.

Otros tipos penales que podrían vincularse con el juego estarían referidos a las falsedades (art. 392.1 en relación al 390.1 del CP), como supuestos típicos de alteración de billetes de sorteos de lotería para su presentación al cobro; a los delitos contra la Hacienda Pública (art. 305 del CP), como defraudación por acción u omisión al erario público de ingresos por estas actividades de juego; y al blanqueo de capitales (art. 301 del CP), mediante la realización de actos dirigidos a convertir bienes de procedencia delictiva en ingresos lícitos, como podría practicarse simulando falsas ganancias en actividades de juego

Todo esto será abordado desde una perspectiva eminentemente práctica y desde la inclusión del Compliance del Sector del Juego dentro de un Compliance Corporativo, generando una verdadera Cultura del Derecho y aumentando el valor corporativo en el ámbito reputacional.

IMQ Ibérica Business School, ha conseguido aunar en un equipo multidisciplinar a los mejores especialistas del sector, para ofrecer un completo programa formativo en el Máster en Compliance Corporativo, y así dar cumplimiento tanto a las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONA JURÍDICA, a las modificaciones efectuadas por medio de la LO 1/2019 de 20 de febrero.

La misión de IMQ Ibérica Business School, es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa Máster que aúna la práctica de los principales gerentes, abogados, consultores, auditores, etc. y teoría al más alto nivel con profesionales con amplia y dilatada experiencia en el mundo de la empresa y sobre todo en Compliance.

El diseño de este Programa Formativo, eminentemente práctico, ha sido elaborado y revisado por profesionales en activo que están en continuo contacto con el mercado de la prevención del delito en el Sector Deportivo y del Juego, lo que dará un campo amplio de actuación, realizando labores de monitorización y supervisión de la oferta de juego, con el fin de prevenir la existencia de juego ilegal, incluido el deportivo, y poder asesorar a las Empresas.

César J. Fernández Pérez

Abogado, Máster Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid.

Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (inscrito ante el SEPBLAC). Experto externo de Entidades de Acreditación, Auditor interno y externo en Anticorrupción, Compliance, Compliance Penal y Tributario Es, así mismo, Perito Judicial Experto en Compliance, Anticorrupción; Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance Tributario.

CEO y responsable de formación en Audit Society Consultoria Tax & Legal Services.

CEO en North Compliance Risk Manament Process

Coautor del manual Compliance y Actuación Procesal de las Personas Jurídicas. Editorial Sepin 2019. Autor del Blog Experts Compliance.

Cofundador y miembro de la Asociación de Abogados Especializados en Derecho Penal Corporativo (ADECORP).

Ha participado como ponente en diversos Congresos y Jornadas de Compliance en ámbito Nacional e Internacional.

El máster compliance en el sector del juego tiene muchas opciones laborales como máster de primera elección.

  • Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster.
  • Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.
  • Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.
  • Compliance Officer, con el fin de conocer en detalle y complementar sus conocimientos en la implementación y gestión del Sistema de Compliance.
  • Auditores Compliance, con vistas a la consolidación de su carrera profesional, ampliando su formación y habilidades.
  • Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.
  • Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.

Conocer la normativa específica en Compliance Sector del Juego, la cual es muy amplia y u mayor evolución en juego online en la actualidad. El conocimiento de la regulación del sector de juego, tanto presencial como online. Así mismo conocer las últimas reformas e interpretaciones del Art.31 bis del Código Penal y circulares de la Fiscalía General del Estado en relación con las conductas que pueden dar lugar a ilícitos penales en la persona jurídica, es casi de obligado conocimiento para todo el sector del Juego.

Con el máster de Compliance Sector del Juego aprenderás como:

  • Conocer que es el Compliance y su implementación en la empresa
  • Identificar aquellas conductas que pueden derivar en una imputación penal de la persona jurídica.
  • Estructurar el Compliance Corporativo como un Sistema de Gestión.
  • Adquirir conocimientos de las normas ISO 19600 Sistemas de Compliance UNE 19601 Compliance Penal, ISO 37001 Antisoborno y la próxima ISO 37301 Sistemas de Compliance y su relación con el Compliance Corporativo.
  • Tener una visión global del Compliance dentro de la empresa. La empresa vista en 360º.
  • Desarrollar un plan de prevención de delitos sector del Juego y su integración el Sistema de Compliance Corporativo
  • Conocer los sujetos obligados en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el Sector del Juego.
  • Cumplir y desarrollar un Código Ético o Código de Conducta Corporativo.
  • Identificar los órganos de control, su estructura y competencias en materia de Juego
  • Adquirir conocimientos para el establecimiento de controles para el juego online.
  • Adquirir conocimientos para el establecimiento de controles para el juego presencial
  • Garantizar que se cumplan los objetivos corporativos en materia de compliance
  • Desarrollar el Compliance Corporativo desde los mayores estándares internacionales
  • Liderar y desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento Corporativa
  • Adquirir conocimientos en auditoría interna y externa de Compliance Corporativo.

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

  • CONCEPTO DE COMPLIANCE
  • EVOLUCIÓN DEL COMPLIANCE
  • CULTURA DE COMPLIANCE.
  • EL COMPLIANCE COMO SISTEMA DE GESTIÓN.
  • CUESTIONARIO EVALUACIÓN

MÓDULO 2. EL COMPLIANCE EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

  • LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURIDICA.
  • COMPLIACE Y CÓDIGO PENAL.
  • COMPLIANCE Y NORMA ISO/UNE 19600:2015 Sistemas de gestión de compliance.
  • COMPLIANCE Y NORMA UNE 19601:2017 sistemas de gestión de compliance penal.
  • COMPLIANCE Y NORMA ISO/UNE 37001:2017 Sistemas de gestión antisoborno
  • PRÓXIMA NORMA ISO 37301 Sistemas de gestión de compliance
  • CUESTIONARIO EVALUACIÓN

MÓDULO 3.

  • EL JUEGO Y LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA REGULATORIA.
  • ÓRGANOS Y ESTRUCTURA DE CONTROL DEL JUEGO.
  • REGULACIÓN LEGAL
  • LICENCIAS Y EVALUACIÓN.
  • JUEGO LEGAL / JUEGO ILEGAL.
  • CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 4. ÓRGANOS DE CONTROL DEL JUEGO

  • COMISIÓN NACIONAL DEL JUEGO.
  • CONSEJO ASESOR DEL JUEGO RESPONSABLE.
  • COMISIÓN NACIONAL PARA COMBATIR LA MANIPULACIÓN DE LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS Y EL FRAUDE EN LAS APUESTAS (CONFAD).
  • CUESTIONARIO EVALUACIÓN

MÓDULO 5. RÉGIMEN SANCIONADOR

  • LEGISLACIÓN NACIONAL
  • LEGISLACIÓN CCAA.
  • CÓDIGO CONDUCTA COMUNICACIONES COMERCIALES ACTIVIDADES DE JUEGO.
  • RÉGIMEN SANCIONADOR.
  • CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 6. TIPOLOGÍA DEL JUEGO.

  • EL JUEGO, TIPOS Y FORMAS DE JUEGO.
  • JUEGO PRESENCIAL.
  • JUEGO ON-LINE.
  • RIFAS Y JUEGO OCASIONAL.
  • CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 7. JUEGO ON-LINE

  • EVOLUCIÓN Y DESARROLLO.
  • MARCO JURÍDICO GENERAL.
  • MARCO JURÍDICO CCAA.
  • RÉGIMEN SANCIONADOR.
  • CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 8. JUEGO PRESENCIAL.

  • EVOLUCIÓN Y DESARROLLO.
  • MARCO JURÍDICO GENERAL.
  • MARCO JURÍDICO CCAA.
  • RÉGIMEN SANCIONADOR.
  • CUESTIONARIO EVALUACIÓN

MÓDULO 9. LOTERÍAS Y OTROS

  • LOTERÍA Y ONCE.
  • OTROS AGENTES DE JUEGO.
  • CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

MÓDULO 10. ILÍCITO PENAL CON DERIVACIÓN PENAL A LA PERSONA JURIDICA.

  • MARCO JURÍDICO.
  • TIPOS PENALES.
  • EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL.
  • CÓDIGO ÉTICO / CÓDIGO CONDUCTA
  • POLÍTICAS
  • CUESTIONARIO EVALUACIÓN.

Clases presenciales: sesiones teóricas, pero eminentemente prácticas contando con el apoyo de profesionales en activo que le guían y comparten su experiencia profesional. Método del caso, análisis y estudio de casos, como técnica de aprendizaje.

Al ser grupos reducidos (máximo de 10 personas), los alumnos reciben los conocimientos y punto de vista del profesor al mismo tiempo que interactúan con él y entre ellos mismos. Se obsequiará a los alumnos con una Tablet para la visualización de los contenidos del Máster en nuestro “Campus Virtual” en moodle.

Los alumnos realizan un trabajo previo a las sesiones presenciales a través de la plataforma virtual. De esta forma, comprenden mejor los contenidos que comparte el ponente y pueden generar un debate más enriquecedor en un contexto creativo que ayuda a optimizar las sesiones presenciales. Los debates forman parte esencial de la metodología del Máster, como lo forman de la vida profesional del alumno.

Casos prácticos: Para afianzar los contenidos de las materias impartidas, los alumnos realizan casos prácticos relacionados con las principales áreas del Máster, en los que encontrar para cada problema propuesto una solución experta, personal y adaptada.

El trabajo en equipo es primordial en la metodología del Máster y en el futuro profesional del alumno, potenciarán la dinámica de trabajar con otros profesionales con un objetivo común. La confrontación de ideas, opiniones y puntos de vista poseen un efecto sinérgico que enriquecen el trabajo final. El profesorado dará apoyo y guiará en los casos propuestos y el feedback sobre el trabajo realizado.

Proyecto Fin de Máster: Consiste en la realización de un proyecto original en el que con una actitud investigadora se promueva la creatividad para generar innovación. A través del Proyecto Final se integran, aplican y desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos.  El proyecto final es la culminación del Curso.

Sistema de formación on-line, mediante Campus Virtual, que permite una mayor comunicación y flexibilidad a la hora de acceder a la materia a tratar.

Unidades Didácticas Teórico-Prácticas basadas en el “método del caso”, que permiten al alumno enfrentarse a diferentes situaciones basadas en una empresa simulada, ante las cuales tendrá que tomar decisiones y actuar en consecuencia.

Evaluación continua a lo largo de todo el proceso y valoración de la participación en todas las actividades. Contacto con profesores y tutores mediante tutorías.

Es indudable que la enseñanza a distancia requiere por parte del alumno/a mayor disciplina y constancia, independientemente del tiempo que pueda invertir en el estudio, es fundamental adquirir por medio de la disciplina personal, un hábito de estudio diario; la continuidad en un aspecto esencial para obtener un rendimiento exitoso en la realización del Máster.

IMQ no establece ningún parámetro de calidad diferente para sus alumnos formados en modalidad presencial y para los alumnos formados en modalidad on-line. No existen diferencias entre los niveles de calidad exigidos a los participantes en ambas modalidades, tan solo los diferencia sus particularidades y necesidades.

Proyecto Fin de Máster: Consiste en la realización de un proyecto original en el que con una actitud investigadora se promueva la creatividad para generar innovación. A través del Proyecto Final se integran, aplican y desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos.  El proyecto final es la culminación del Curso.

Duración: 400 horas de clases teórico-prácticas.

Los alumnos de este Máster accederán a módulos complementarios y de refuerzo de formación online a través del campus virtual IMQ Ibérica Business School.

12 SESIONES PRESENCIALES

Un mes después de la finalización de las clases presenciales: Entrega proyecto fin de Máster.

Número de Plazas: 

Con el objetivo de garantizar la calidad académica, el límite de plazas para el formato presencial se fija en un mínimo de 4 y un máximo de 10.

En caso de no alcanzarse el número mínimo de plazas en el formato presencial, se pospondrá al alumno para la próxima convocatoria o se le dará la opción de realizar la versión online.

Matrícula abierta.

La duración del Máster es de 400 horas, estimadas en 10 meses de duración, disponiendo de una prórroga de 4 meses para la finalización de los casos prácticos y la realización del proyecto fin de Máster.

En el formato online no hay límite de plazas.

Inscripción

Se deberá formalizar la inscripción en el formulario web correspondiente que pueden encontrar en el apartado «Matriculación» de la web de IMQ Ibérica Business School.

IMQ Ibérica Business School comunicará a los alumnos, telefónicamente y/o vía email su inscripción en el Máster solicitado y se les enviará su contraseña de acceso al campus virtual, así como el resto de los detalles en función de la modalidad elegida.

IMQ Ibérica Business School es Entidad Organizadora Acreditada para la impartición de Formación bonificable hasta el 100% para trabajadores que quieran matricularse en nuestros Másteres y Cursos en cualquiera de sus modalidades.

El precio del Máster en Compliance en el Sector del Juego en modalidad presencial es de 2.500 €

El importe del programa se abona de la siguiente forma:

– Matrícula del Máster (1er pago):  1.000 €

– 2º pago: 750€, transcurridos 6 meses del inicio del Máster.

– 3er pago: 750€, previo a la realización del Proyecto Fin de Máster o transcurridos 12 meses del inicio del Máster.

Incluidas tasas exámenes y emisión de diplomas.

*Descuento del 5% para aquellos alumnos que realicen el pago completo en un solo plazo

Tasas de exámenes y emisión de certificados de Máster Compliance Sector del Juego.

El precio del Máster en Compliance en el Sector del Juego en modalidad online es de 1.250 €

El importe del programa se abona de la siguiente forma:

– Matrícula del Máster (1er pago):  750 €

– 2º pago: 250€, transcurridos 6 meses del inicio del Máster.

– 3er pago: 250€, previo a la realización del Proyecto Fin de Máster o transcurridos 12 meses del inicio del Máster.

Incluidas tasas exámenes y emisión de diplomas.

*Descuento del 5% para aquellos alumnos que realicen el pago completo en un solo plazo

Tasas de exámenes y emisión de certificados de Máster Compliance Sector del Juego.

Diploma Máster en Compliance en el Sector del Juego IMQ Ibérica Business School con la colaboración de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborables y Salud Pública de la Universidad de Córdoba

              

  Con el apoyo de la Asociación Española de los Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales:

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de IMQ Business School tiene acceso a la Bolsa de Trabajo de la escuela, disponemos de una bolsa de trabajo a través de empresas colaboradoras de IMQ así como la colaboración con iAgora que ofrece más de 10.000 ofertas de prácticas y empleo en 108 países están a disposición del alumno en www.iagora.com/imqiberica