Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales


PRÓXIMA CONVOCATORIA PRESENCIAL: Octubre 2018

CONVOCATORIA ONLINE: Abierta

DETALLES DE LA MEMORIA

La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad financiera derivada del tráfico de drogas.

Efectivamente, el riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte de las organizaciones criminales, al que no proporcionaban adecuada respuesta los instrumentos existentes, dio lugar a una política internacional coordinada, cuya más importante manifestación fue la creación en 1989 del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, pronto se convirtieron en el estándar internacional en la materia, constituyéndose en la inspiración directa de la Primera Directiva comunitaria (Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991).

No obstante, el conocimiento más profundo de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales, así como la natural evolución de una política pública tan reciente, han motivado en los últimos años una serie de cambios en los estándares internacionales y, como consecuencia de ello, en el derecho comunitario

IMQ Ibérica Business School, ha conseguido aunar en un equipo multidisciplinar a los mejores especialistas del sector, para ofrecer un completo programa formativo en el Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales y así dar cumplimiento tanto a las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONA JURIDICA, ya que el delito de BLANQUEO DE CAPITALES, es el único de su catálogo delictivo encuadrado dentro de la  SEGURIDAD NACIONAL DEL ESTADO ya que atenta contra la economía formal del estado.

La misión de IMQ Ibérica Business School, es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa Máster que aúna la práctica de los principales actores, policía, guardia civil, fiscalía, hacienda, expertos, etc. y teoría al más alto nivel como profesores de universidad y miembros del tesoro.

El diseño de este Programa Formativo ha sido elaborado y revisado por profesionales en activo que están en continuo contacto con el mercado de la prevención del delito y conocen de primera mano las necesidades de empresas e Instituciones Públicas. El carácter eminentemente práctico de este Programa Máster permite al alumno adquirir competencias perfectamente extrapolables a la realidad de las empresas e instituciones.

La estrategia de las empresas actuales que son líderes en su sector, o que aspiran a serlo en un futuro, o que simplemente pretenden mantener sus niveles de crecimiento y rentabilidad, no descuidan su imagen corporativa y reputacional, existiendo en sus organizaciones órganos de control y supervisión internos de prevención de delitos, donde cada día más se demandan perfiles profesionales para estos órganos de vigilancia y control. Además, de los que ya componen estos órganos que necesitan como nadie reciclajes continuos y aprendizaje en las nuevas técnicas de Prevención, Detección, Predicción e investigación del delito.

Juan Carlos Galindo

Es Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (inscrito ante el SEPBLAC). Perito Judicial Experto en Investigación de Delincuencia Económica especializado en Blanqueo de Capitales y Compliance Penal (Colegiado en ASPEJURE). Director en GALINDO LEGAL & COMPLIANCE. Ha participado como experto en blanqueo y corrupción en programas de investigación en LA SEXTA TV, TELECINCO TV, ANTENA3 TV, CUATRO y TVE1 así como en ONDA CERO, CADENA SER y LA COPE entre otros.  Ha impartido en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila el Modulo Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Miembro del grupo de formadores e Instructores del S.U.P. Sindicato Unificado de Policía. Miembro de la comisión de integridad en el sistema financiero español de Transparencia Internacional. Profesor en el programa “Modelo de Parlamento Europeo” de la Fundación San Patricio, en la comisión de asuntos económicos y monetarios. Presidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC y Miembro de la junta directiva de la WCA, World Compliance Association.

El Máster superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales tiene muchas opciones laborales como máster de primera elección.

Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a la empresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster.

Licenciados, diplomados que, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas.

Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar su formación y habilidades en las áreas mencionadas.

Expertos Externos, cada día el SO exige más idoneidad a los EE. Así que nada mejor que este máster para aumentar su calidad y su credibilidad. Además con la nueva modificación de la ley el EE TIENE REPONSABILIDAD DIRECTA sobre el informe de experto externo.

Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponer de un amplio bagaje de conocimientos actualizados.

Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.

Los principales perfiles profesionales para los que este título máster cualifica son:

Compliance Officers. Requerimiento casi obligado para desempeñar con garantías su complejo puesto de trabajo. Habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.

Responsables del órgano de control interno del sujeto obligado en su obligación de formación continua planificada anualmente, habilita para ocupar puestos en funciones técnicas, de gestión y dirección.

Expertos Externos: Ampliaran su conocimiento en la materia, incorporando metodología y herramientas de gestión  de última generación, como: La predicción del delito, software de inteligencia artificial, verificación documental on line, alertas tempranas, etc.

Consultor: Permite desarrollar labores de consultoría técnica y de gestión, apoyando a empresas en el desarrollo e implantación de los sistemas de gestión de Compliance y de prevención de blanqueo.

Conocer la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT) en España que es muy exigente respecto a multitud de sectores de actividad que pueden ser utilizados en un esquema de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además con la nueva  la reforme del CP del Art.31 bis donde el delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está encuadrado, es casi de obligado conocimiento para todo el tejido empresarial español.

Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales

Antecedentes históricos

Dinero negro / sucio

Problemática del blanqueo de capitales

Distintas denominaciones para un mismo fenómeno

Esquemas del blanqueo

Donde se desarrolla el blanqueo

Las 10 leyes fundamentales del blanqueo de capitales.

Consecuencias económicas, políticas y sociales.

Módulo II: El delito de blanqueo de capitales

Análisis de los tipos penales actuales

Los tipos básicos

Tipos agravados

Provocación, conspiración y proposición.

Bien jurídico protegido

Objeto material

El sujeto activo

Responsabilidad de las personas jurídicas

El dolo

El delito previo al blanqueo

Módulo III: Normativa española / internacional

Riesgos asociados al cumplimiento normativo

Ley 10/2010 del 28 de Abril

RD 304/2014 del 5 de Mayo.

Organismos internacionales.

Recomendaciones GAFI.

Directiva Europea.

Otras normas.

Módulo IV: Organización institucional en España

Comisión de Prevención.

Comité Permanente.

Comité de Inteligencia Financiera.

Secretaría.

SEPBLAC.

Comisión de Vigilancia.

 Módulo V: Sujetos obligados

Entidades obligadas.

Excepciones

Umbrales

Modulo VI. Técnicas y métodos de blanqueo

Contrabando efectivo

Transferencias fraccionadas

Inmuebles

Compra de premios de lotería

Casinos, casas de apuestas y demás juegos de azar.

Estudio de hasta 28 tipologías de blanqueo.

Módulo VII: Medidas de control interno

Manual de Prevención.

Órganos de control interno.

Obligaciones a nivel de grupo.

Obligaciones con agentes.

Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.

 Módulo VIII: Medidas de diligencia debida

Identificación formal.

Identificación del titular real.

Propósito de índole de la relación de negocios.

Seguimiento continuo.

Casos prácticos.

Informe de análisis del riesgo.

Simplificadas.

Reforzadas.

Política de admisión de clientes

Módulo IX: Obligaciones de información

Detección y examen especial.

Comunicación por indicio.

Catálogo de operaciones de riesgo.

Declaración Mensual de Operaciones.

Fichero de Titularidades Financieras.

Requerimientos de información.

Prohibición de revelación.

Confidencialidad.

Módulo X: Otras obligaciones

Experto externo.

Formación.

Protección de datos.

Altos estándares éticos.

Sanciones y contramedidas internacionales.

Medios de pago.

Obligación de declaración.

Intervención de los medios de pago.

Módulo XI: Infracciones y sanciones

Procedimiento de inspección.

Infracciones y sanciones.

Procedimiento sancionador.

Módulo XI: El Reglamento RD 304/2014

Disposiciones generales.

De la diligencia de vida.

De las obligaciones de información

De las medidas de control interno

Otras disposiciones

De la organización institucional.

De la organización institucional

*Temario sujeto a revisión/actualización de nuevas normativas que aparezcan durante la formación.  Así como adaptaciones a normativa específica del país de origen del alumno si opta por la formación online.

Que es un paraíso fiscal

Qué hacer con los paraísos fiscales

Autorización de entidades bancarias off-shore.

Otras estrategias

Destinos del blanqueo del dinero

Combinación de estructuras en distintos territorios.

Finanzas extraterritoriales y secreto bancario

Recursos multiuso de los paraísos fiscales

Registro de sociedades extraterritoriales Trust y fundaciones.

*Temario sujeto a revisión/actualización de nuevas normativas que aparezcan durante la formación. Así como adaptaciones a normativa específica del país de origen del alumno si opta por la formación online.

 

Clases presenciales: sesiones teóricas y prácticas contando con el apoyo de profesionales en activo que le guían y comparten su experiencia profesional. Método del caso, análisis y estudio de casos, como técnica de aprendizaje.

Al ser grupos reducidos, los alumnos reciben los conocimientos y punto de vista del profesor al mismo tiempo que interactúan con él y entre ellos mismos. Se obsequiará a los alumnos con una Tablet para la visualización de los contenidos del Máster.

Los alumnos realizan un trabajo previo a las sesiones presenciales a través de la plataforma virtual. De esta forma, comprenden mejor los contenidos que comparte el ponente y pueden generar un debate más enriquecedor en un contexto creativo que ayuda a optimizar las sesiones presenciales. Los debates forman parte esencial de la metodología del Máster, como lo forman de la vida profesional del alumno.

Casos prácticos: Para afianzar los contenidos de las materias impartidas, los alumnos realizan casos prácticos relacionados con las principales áreas del Máster, en los que encontrar para cada problema propuesto una solución experta, personal y adaptada.

El trabajo en equipo es primordial en la metodología del Máster y en el futuro profesional del alumno, potenciarán la dinámica de trabajar con otros profesionales con un objetivo común. La confrontación de ideas, opiniones y puntos de vista poseen un efecto sinérgico que enriquecen el trabajo final. El profesorado dará apoyo y guiará en los casos propuestos y el feedback sobre el trabajo realizado.

Las clases prácticas serán todos estos  jueves de 16.00 a 20.00 h. desde el inicio del Máster el 18 de Octubre de 2018:

18, 25 de Octubre / 8, 15, 22, 29 de Noviembre / 13, 20 de Diciembre / 10, 17, 24, 31 de Enero 2019 / 7, 14, 21, 28 Febrero 2019

Las clases prácticas incluyen talleres con reconocidos profesionales y empresas del ámbito de esta formación.

 Proyecto Fin de Máster: Consiste en la realización de un proyecto original en el que con una actitud investigadora se promueva la creatividad para generar innovación. A través del Proyecto Final se integran, aplican y desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos.  El proyecto final es la culminación del Máster

Sistema de formación on-line, mediante Campus Virtual, que permite una mayor comunicación y flexibilidad a la hora de acceder a la materia a tratar.

Unidades Didácticas Teórico-Prácticas basadas en el “método del caso”, que permiten al alumno enfrentarse a diferentes situaciones basadas en una empresa simulada, ante las cuales tendrá que tomar decisiones y actuar en consecuencia.

Evaluación continúa a lo largo de todo el proceso y valoración de la participación en todas las actividades. Contacto con profesores y tutores mediante tutorías.

Es indudable que la enseñanza a distancia requiere por parte del alumno/a mayor disciplina y constancia, independientemente del tiempo que pueda invertir en el estudio, es fundamental adquirir por medio de la disciplina personal, un hábito de estudio diario; la continuidad en un aspecto esencial para obtener un rendimiento exitoso en la realización del Master.

IMQ no establece ningún parámetro de calidad diferente para sus alumnos formados en modalidad presencial y para los alumnos formados en modalidad on-line. No existen diferencias entre los niveles de calidad exigidos a los participantes en ambas modalidades, tan solo los diferencia sus particularidades y necesidades y el valor añadido de las clases prácticas de este máster.

Proyecto Fin de Máster: Consiste en la realización de un proyecto original en el que el alumno pondrá en práctica todo lo aprendido en una empresa virtual. Implementará desde la ficha de autoevaluación pasando por el manual de prevención hasta el informe de experto externo. A través del Proyecto Final se integran, aplican y desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos.  El proyecto final es la culminación del Máster.

Matrícula abierta. INICIO: 18 de Octubre de 2018.

Duración: 220 horas de clases teórico-prácticas y proyecto final.

Los alumnos de este Máster accederán a módulos complementarios y de refuerzo de formación online a través del campus virtual IMQ Business School: duración estimada: 70 horas y 86 horas al proyecto final.

Jueves de 16.00 a 20.00 *

Un mes y medio después de la finalización de las clases presenciales: Entrega y defensa proyecto fin de Master.

*Habrá destinado unos días extras (a definir) para recuperar los días que no se pueda asistir justificando la ausencia.

Número de Plazas: 

Con el objetivo de garantizar la calidad académica, el límite de plazas para el formato presencial se fija en un mínimo de 6 y un máximo de 10.

En caso de no alcanzarse el número mínimo de plazas en el formato presencial, se pospondrá a la próxima convocatoria o se dará la opción de pasarse a la modalidad online.

Matrícula abierta. Inicio: 10 de Mayo de 2018

La duración del Máster en Sistemas de Gestión es de 150 horas, estimadas en 6 meses de duración, disponiendo de una prórroga de 2 meses para la finalización del proyecto fin de Máster.

En el formato online no hay límite de plazas.

Inscripción

Se deberá formalizar la inscripción cumplimentando el formulario web de la Fundación UNED, encargada de esta tarea, correspondiente que pueden encontrar en el apartado “Inscripciones” de nuestra página web o en la misma página web de información del máster.

 Admisiones

IMQ Business School comunicará a los alumnos, telefónicamente y/o vía email su admisión en el Máster solicitado una vez matriculados en FUNED y se les enviará su contraseña de acceso al campus virtual, así como el programa de la parte presencial si procede.

IMQ Ibérica Business School es Entidad Organizadora Acreditada para la impartición de formación bonificable hasta el 100% para trabajadores que quieran matricularse en  nuestros Másteres y Cursos en cualquiera de sus modalidades.

El precio del Máster Presencial en Prevención de Blanqueo de Capitales, financiación del terrorismo y paraísos fiscales, en este curso académico, es de 4.850 €.

* Descuento del 5% para aquellos alumnos que realicen el pago completo en un solo plazo.

El importe del programa se abona en dos cuotas de la siguiente forma:

– Matrícula del Máster  2.910 €

– 1er pago 970 €, transcurridos 2 meses del inicio del Máster.

– 2º pago 970 €, a la finalización de las clases presenciales del Máster.

El precio del Máster online en Prevención de Blanqueo de Capitales, financiación del terrorismo y paraísos fiscales, en este curso académico, es de 985 €. (Pago único)

Doble titulación:

Diploma del Máster de IMQ Ibérica Business School y de Fundación UNED

   

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TITULACIÓN OPCIONAL: La finalización y superación de este Máster da derecho a  poder hacer el examen del CISI (Chartered Institute for Securities & Investments) para conseguir la Certificación Internacional CISI “Combating Financial Crime”

Para ello habría que pagar una tasa en concepto de registro y derecho de examen a IMQ Ibérica Business School de 300 €. Tras esto CISI proporciona al alumno los códigos y accesos online para la certificación y exámenes.