MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE
Evolución histórica de la función de compliance
El concepto de compliance
Gestión ética y gestión responsable como pilares de una cultura de compliance
Sistemas de gestión de compliance
Términos y definiciones
Cuestionario de evaluación
MÓDULO 2. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DE COMPLIANCE EN ESPAÑA
Antecedentes
La reforma del Código Penal
La norma UNE 19601
Cuestionario de evaluación
MÓDULO 3. COMPLIANCE DEPORTIVO
Definición, Marco Legal y evolución histórica
Comportamiento ético del deportista.
Compliance en Baloncesto. Federación Nacional de Baloncesto. Federaciones Territoriales: Organización, Regulación y Dependencia. Gobernanza. Código Ético. Régimen Sancionador.
Compliance en ciclismo. Federación Nacional de Ciclismo. Federaciones Territoriales: Organización, Regulación y Dependencia. Gobernanza. Código Ético. Régimen Sancionador.
Compliance en Futbol. Federación Española de Fútbol. Federaciones Territoriales: Organización, Regulación y Dependencia. Gobernanza. Código Ético. Régimen Sancionador.
LFP (Liga de Futbol Profesional). Código Ético. Cumplimiento Económico y Reparto de derechos. Contratación de Proveedores. Informe anual de cumplimiento de los Clubes de Futbol profesional.
MÓDULO 4. AUDITORÍAS IMQ
Fases de la auditoría
Estructura de la Auditoría
Informe de auditoría
Certificación y valoración por terceras partes
César J. Fernández Pérez
Abogado, Máster Compliance Officer por la Universidad Complutense de Madrid.
Experto externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (inscrito ante el SEPBLAC). Experto externo de Entidades de Acreditación, Auditor interno y externo en Anticorrupción, Compliance, Compliance Penal y Tributario Es, así mismo, Perito Judicial Experto en Compliance, Anticorrupción; Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo y Compliance Tributario.
CEO y responsable de formación en Audit Society Consultoria Tax & Legal Services.
CEO en North Compliance Risk Manament Process
Coautor del manual Compliance y Actuación Procesal de las Personas Jurídicas. Editorial Sepin 2019. Autor del Blog Experts Compliance.
Cofundador y miembro de la Asociación de Abogados Especializados en Derecho Penal Corporativo (ADECORP).
Ha participado como ponente en diversos Congresos y Jornadas de Compliance en ámbito Nacional e Internacional.
Diploma “Curso en Compliance Deportivo”
IMQ Ibérica Business School
